Fraud Management Club

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Fraud Management Club

วารสารชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉบับ 1 (18 พฤศจิกายน 2553)

E-mail Print PDF

ขอต้อนรับ เข้าสู่วารสารชมรมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตฉบับปฐมฤกษ์ครับ   ชมรมฯได้ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้สมาคม ธนาคารไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหาร จัดการปัญหาการทุจริต แบบครบวงจร ซึ่งรวมถึง การป้องกัน การตรวจสอบ การสอบสวน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และการปราบปราม การทุจริตใน ทุกประเภทธุรกรรมของสถาบันการเงิน บริษัทและสถาบันการเงินต่างๆจำเป็นต้องมี กระบวนการ ตรวจสอบทุจริต และ สืบหาสาเหตุ ุหรือข้อบกพร่อง ในการดำเนิน ธุรกรรม ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน ความเสียหาย ต่อธุรกิจ และสร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้า นักลงทุนและ ฝ่ายกำกับ ดูแล ของรัฐ การสื่อสารที่มีประสิทธภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความ สำเร็จขององค์กรด้วยเหตุนี้ชมรมฯจึงจัดพิมพ์วารสารชมรมฯรายปักษ์ขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่่ เดือนพฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็นให้สมาชิก ในการบริหารจัดการในเชิง รุก ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาการทุจริต ผลกระทบต่อธุรกิจกรณี ีมี ความเสียหาย เกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการแก้ไขปัญหา และติดตามคืน ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกทุจริต นอกจากนี้วารสาร ชมรมจะนำผลสำเร็จ ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ และมาตราฐานการบริหารจัดการตรวจสอบ และป้องกันการทุจริต ที่ได้รับการยอมรับรวมทั้งมาตรการด้านการรักษา ความปลอดภัยและ การจัดการกับภาวะวิกฤกติมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์ให้สมาชิกทราบ ขอให้สมาชิกใช้ประโยชน์ ศึกษาข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ รวมทั้งให้คำแนะนำติชมวารสารชมรมฯได้อย่างเต็มที่ เพื่อชมรมฯ จะได้ พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้ดียิ่งๆขึ้น คำแนะนำของท่าน จะช่วยเสริมสร้าง ให้ เกิดการทำงาน ร่วมกันอย่างผสมผสานในทุกระดับ ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถ ลด ผลกระทบจากปัญหาการทุจริต ที่มีต่อธุรกิจ พนักงาน ลูกค้าและสถานประกอบการได้อย่างเห็นผลครับ

ทศพร รัตนมาศทิพย์ (ประธานคณะกรรมการบริหาร ชมรมตราวจสอบและป้องกันการทุจริต)

 

Case: 24/2553 (พบกลุ่มมิจฉาชีพลักทรัพย์ของลูกค้าธนาคารขณะรอรับบริการ)

E-mail Print PDF

เรื่องที่ (Case#): 24/2553
วันที่ส่งข้อมูล (Reporting date): 23 มิถุนายน 2553
เรื่องโดยย่อ: พบกลุ่มมิจฉาชีพลักทรัพย์ของลูกค้าธนาคารขณะรอรับบริการ
วิธีการทำทุจริต/ผู้ที่เกี่ยวข้อง: บุคคลไม่ทราบชื่อ ลักษณะคล้ายชาวตะวันออกกลาง ผิวขาว เข้ามาใช้บริการที่สาขาแล้วทำทีขอแลกเงินผู้เสียหายและทำเป็นสอบถามข้อมูล เมื่อได้โอกาสจึงหยิบฉวยเงินของผู้เสียหายไป
บทเรียนที่ได้รับ: ควรเพิ่มความระมัดระวังในทรัพย์สินของตนเอง และอย่าไว้ใจ หรือควรสังเกตพฤติกรรมของผู้ร้ายด้วย เนื่องจากกรณีนี้เข้ามาเพื่อขอแลกเงินขณะอยู่ในธนาคาร เป็นการกระทำที่ขัดแย้งสำหรับบุคคลทั่วไปจะต้องเข้าไปขอแลกจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

Case: 26/2553 (คนร้ายนำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ)

E-mail Print PDF

เรื่องที่ (Case#): 26/2553
วันที่ส่งข้อมูล (Reporting date): 28 มิถุนายน 2553
เรื่องโดยย่อ: คนร้ายนำบัตรประชาชนของผู้อื่นไปขออนุมัติสินเชื่อและบัตรเครดิตจากสถาบันการเงินต่างๆ
การทำทุจริต/ผู้ที่เกี่ยวข้อง: ตำรวจแถลงข่าวการจับกุมคนร้าย พร้อมของกลางบัตรเครดิตธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ รวม 12 ใบ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 3 เล่ม โดยวางแผนล่ออกมารับบัตรเครดิตแล้วควบคุมตัวดำเนินคดี โดยผู้เสียหายให้การว่า ตนทำบัตรประชาชนหาย และไปขอทำบัตรใหม่ไม่คิดว่าบัตรประชาชนใบเก่าจะถูกนำไปทำธุรกรรมต่าง ๆ กระทั่งประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้รับจดหมายติดตามทวงหนี้ค่าโทรศัพท์ 2 เลขหมาย จาก 2 เครือข่ายผู้

Read more...
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »


Page 1 of 2